2017年十大網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙大盤點(diǎn)

觀看 21人 | 編輯：hph | 發(fā)布時(shí)間：2018-10-28

互聯(lián)網(wǎng)+電商直銷，加盟電商送健康，一臺(tái)電腦，一根網(wǎng)線，一部手機(jī)，足不出戶做全球市場(chǎng)。住家創(chuàng)業(yè)，不要上門推銷解說(shuō)，市場(chǎng)做到全國(guó)各地，網(wǎng)上培訓(xùn)，網(wǎng)上交流，網(wǎng)上會(huì)議，網(wǎng)上溝通，網(wǎng)上報(bào)單成交，網(wǎng)上開(kāi)展娛樂(lè)活動(dòng)，網(wǎng)上發(fā)展團(tuán)隊(duì)，人在家中坐，錢從網(wǎng)上來(lái)，這樣的直銷你還能做不起來(lái)嗎？小編給大家總結(jié)了2017年十大互聯(lián)網(wǎng)傳銷案例，以示警醒。

案例一錢寶網(wǎng)

案例簡(jiǎn)介 2017年12月26日，張小雷向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局官方微博一公布出這個(gè)消息，一時(shí)成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。張小雷于2010年在江蘇省工商局注冊(cè)成立江蘇錢旺智能系統(tǒng)有限公司，2012年在南京市工商局注冊(cè)成立南京錢寶信息傳媒有限公司。2012年初，錢寶網(wǎng)開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)。

錢寶網(wǎng)是以微商、股權(quán)投資為主的承諾高額回報(bào)的平臺(tái)，主要吸收資金手段是要求用戶網(wǎng)上注冊(cè)、以充值方式繳納保證金、領(lǐng)取“廣告任務(wù)”，“廣告任務(wù)”完成后獲得相應(yīng)收入，其網(wǎng)站公布年化收益率約在40%。其對(duì)外宣稱，已吸引了2億會(huì)員用戶，日活躍用戶達(dá)1000萬(wàn)，入駐48萬(wàn)余商家，截至9月平臺(tái)流水超過(guò)500億元。錢寶的投資規(guī)則是投資者在錢寶網(wǎng)上的收益是以“錢寶幣”形式體現(xiàn)的，100錢寶幣等于1元錢。

從南京警方的介紹來(lái)看，結(jié)合張小雷本人供述和初步調(diào)查結(jié)果，錢寶網(wǎng)以完成廣告任務(wù)獲取高額收益為誘餌，收取用戶保證金，吸收新用戶資金，用于兌付老用戶本金及收益，向不特定公眾吸收巨額資金，涉嫌非法集資犯罪活動(dòng)。

案例二五行幣

案例簡(jiǎn)介近期，在公安部統(tǒng)一部署下，多地公安機(jī)關(guān)對(duì)“五行幣”系列涉嫌傳銷案依法進(jìn)行查處，抓獲化名為張健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。這個(gè)“五行幣”傳銷組織曾推出多個(gè)傳銷名目，波及全國(guó)32個(gè)省份，聚斂贓款數(shù)十億元，組織頭目宋密秋宣稱自己是9歲上大學(xué)的“神童”“國(guó)家秘密培養(yǎng)的奇才”，而實(shí)際上，他只有初中文化，自稱“大忽悠”。它把入門費(fèi)分為500元、2500元、5000元3個(gè)級(jí)別，聲稱會(huì)員繳納資金后能獲得虛擬貨幣——“五行幣”，而繳納5000元的還能得到一枚五行金幣。

“五行幣”組織這樣告訴自己的會(huì)員，要回本就盡快發(fā)展下線，想發(fā)財(cái)就多多拉人入會(huì)。會(huì)員發(fā)展下線主要有兩項(xiàng)收益，一是現(xiàn)金收益，每發(fā)展1名會(huì)員，可以獲得入會(huì)費(fèi)10%的直推獎(jiǎng)；發(fā)展200名會(huì)員的團(tuán)隊(duì)可獲15萬(wàn)元“寶馬獎(jiǎng)”。

案例三維卡幣

案例簡(jiǎn)介維卡幣傳銷組織系境外向中國(guó)境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網(wǎng)站及營(yíng)銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根境內(nèi)，對(duì)外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。該組織聲稱維卡幣升值空間大，誘騙他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，并設(shè)立門檻，會(huì)員注冊(cè)后不能退會(huì)、退款。

要成為維卡幣組織會(huì)員，必須在老會(huì)員的推薦下，繳納不同級(jí)別的“門檻費(fèi)”以獲得相應(yīng)級(jí)別激活碼，注冊(cè)成為不同級(jí)別的會(huì)員。2015年7月份，犯罪嫌疑人于某加入“數(shù)字貨幣維卡幣理財(cái)”項(xiàng)目的傳銷組織以來(lái)，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會(huì)費(fèi)，承諾給予會(huì)員高額返利，以“拉人頭”發(fā)展下線為返利依據(jù)的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。至2016年12月份，于某維卡幣傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá)458人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)800余萬(wàn)元；UM傳銷組織會(huì)員人數(shù)達(dá)373人，傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)1600余萬(wàn)元。

維卡幣理財(cái)項(xiàng)目和UM理財(cái)項(xiàng)目的注冊(cè)和購(gòu)買方式主要都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站進(jìn)行的，維卡幣組織的經(jīng)營(yíng)其實(shí)質(zhì)是以投資虛擬貨幣為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，將上述計(jì)酬和返利以分期支付方法進(jìn)行發(fā)放，以高額返利為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加而騙取財(cái)物。

案例四五化聯(lián)盟

案例簡(jiǎn)介 “五化聯(lián)盟”是一個(gè)跨國(guó)傳銷組織。“五化聯(lián)盟”公司無(wú)任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體，也沒(méi)有任何股權(quán)，傳銷組織者和參加人員所獲收益，都是層層下線人員加入時(shí)所交納的高額門檻費(fèi)。

2016年5月，“五化聯(lián)盟”網(wǎng)站開(kāi)始運(yùn)行，康某制作了各種宣傳資料，召集肖某君、陳某等骨干成員在深圳、珠海等地當(dāng)面授課，大肆宣傳云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”傳銷模式。2016年5月至2016年12月，該組織通過(guò)QQ、微信等渠道先后發(fā)展注冊(cè)會(huì)員20余萬(wàn)人，層級(jí)達(dá)130級(jí)，涉案金額5.2億元，涉及全國(guó)34個(gè)省份，以及馬來(lái)西亞、新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、加拿大、意大利、澳大利亞等8個(gè)國(guó)家。

云數(shù)貿(mào)“五化聯(lián)盟”注冊(cè)會(huì)員所交納的錢和獲得的獎(jiǎng)金，在網(wǎng)站后臺(tái)系統(tǒng)中全部以電子幣形式顯示，1元人民幣對(duì)應(yīng)1個(gè)電子幣，會(huì)員注冊(cè)入會(huì)必須先交錢后注冊(cè)。會(huì)員注冊(cè)需交納500元入會(huì)費(fèi)。而之后推薦其他人入會(huì)，就會(huì)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，入會(huì)后買的股票也會(huì)升值，給人以誘惑。

案例五云在指尖

案例簡(jiǎn)介 2015年4月，湖北省咸寧市工商局接到舉報(bào)，稱廣州云在指尖電子商務(wù)有限公司在咸寧地區(qū)涉嫌從事傳銷活動(dòng)。咸寧市工商局執(zhí)法人員根據(jù)舉報(bào)線索調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人開(kāi)辦的云在指尖網(wǎng)上商城在銷售商品時(shí)給上線會(huì)員返還傭金，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有明顯的“層級(jí)關(guān)系”“入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等特征，涉嫌傳銷。

經(jīng)查，2014年10月31日，當(dāng)事人開(kāi)辦的云在指尖網(wǎng)上商城運(yùn)營(yíng)上線。該商城是云在指尖公司自行開(kāi)發(fā)的具有在線購(gòu)物、在線支付等功能的綜合性電商平臺(tái)，利用微信進(jìn)行推廣，運(yùn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在阿里云公司服務(wù)器中。截至2016年2月2日，該商城在售商品16類6000多種，供貨商150余家。在指尖網(wǎng)上商城規(guī)定，參與人員獲得傭金的最低條件是必須在商城中累計(jì)消費(fèi)滿128元成為“指尖管家”。“指尖管家”可獲得下線8層內(nèi)人員以購(gòu)物形式交費(fèi)加入的報(bào)酬，要獲得無(wú)限層的報(bào)酬必須提升會(huì)員級(jí)別。會(huì)員級(jí)別的晉升途徑，一是增加累積消費(fèi)金額，二是增加直接和間接發(fā)展的“指尖管家”數(shù)量。截至2016年2月，云在指尖網(wǎng)上商城瀏覽數(shù)達(dá)1.4295億人次，關(guān)注人數(shù)達(dá)2476.08萬(wàn)人，人員層級(jí)總數(shù)為52層。用“只要一部手機(jī)，一個(gè)微信賬號(hào)，消費(fèi)128元就能代理整個(gè)商城產(chǎn)品，在家里發(fā)鏈接，就能輕松月入上萬(wàn)，甚至十幾萬(wàn)！”的宣傳語(yǔ)，誘惑了260萬(wàn)人，陷入微商傳銷騙局。

案例六云集微店

案例簡(jiǎn)介 “云集微店”App于2015年2月12日開(kāi)始上線試運(yùn)營(yíng)，從2015年3月26日開(kāi)始，當(dāng)事人設(shè)定網(wǎng)絡(luò)微店運(yùn)作模式為：每人繳納一年365元的平臺(tái)服務(wù)年費(fèi)，可以成為“云集微店”的店主（實(shí)際上并不開(kāi)店），成為所謂的“店主”后，可以邀請(qǐng)其他人員加入成為新店主。

根據(jù)當(dāng)事人制定了晉級(jí)制度，一名店主直接發(fā)展30名新店主和間接發(fā)展130名新店主加入，方可成為導(dǎo)師；導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)招募店主人數(shù)達(dá)到1000名，可向公司申請(qǐng)成為合伙人或者育成合伙人，使相互之間形成上下線的關(guān)系。上下線層次模式分為兩種：①公司——合伙人——導(dǎo)師——店主；②公司——合伙人——育成合伙人——導(dǎo)師——店主。當(dāng)事人設(shè)定現(xiàn)金利潤(rùn)分成方式為：每加入一名新店主，對(duì)應(yīng)的合伙人、導(dǎo)師以培訓(xùn)費(fèi)的名義分別可獲得70元、170元，以此獲取利益。同時(shí)，“店主”如果在“云集微店”消費(fèi)購(gòu)買商品，則對(duì)應(yīng)的“導(dǎo)師”和“合伙人”均可以得到公司返還商品銷售利潤(rùn)的15%；店主邀請(qǐng)新店主加入消費(fèi)后，所對(duì)應(yīng)的“合伙人”和“導(dǎo)師”也可以獲得返利。

從云集微店對(duì)外發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，其電商業(yè)務(wù)所占比重相當(dāng)大，也就是說(shuō)它有真實(shí)的商品交易行為，這就意味著即使云集微店的模式中有部分符合傳銷的特征，在實(shí)際情況中也不會(huì)被認(rèn)定為傳銷罪，只會(huì)因?yàn)檫`反《禁止傳銷條例》而受到行政處罰。

案例七魔幻農(nóng)莊

案例簡(jiǎn)介魔幻農(nóng)莊是一個(gè)號(hào)稱“輕松賺錢、月薪過(guò)萬(wàn)”的網(wǎng)民風(fēng)靡的游戲，這種的所謂“理財(cái)游戲”迅速在網(wǎng)民中走紅，在短短5個(gè)月時(shí)間里，先后發(fā)展涉及重慶、四川、廣東等28個(gè)省市的12萬(wàn)余玩家，交易金額達(dá)4600余萬(wàn)元。2017年3月15日，“魔幻農(nóng)莊”正式上線。8月中旬，游戲全面崩盤，數(shù)萬(wàn)玩家血本無(wú)歸之際，方才認(rèn)清其網(wǎng)絡(luò)傳銷的真面目。

投資者稱，如果要賺更多的錢，還可以設(shè)法獲取動(dòng)態(tài)收益，那就是推薦其他人參與進(jìn)來(lái)。短短兩三天內(nèi)，江津警方接待了類似群眾151人，報(bào)案金額總計(jì)162萬(wàn)元，其中少則330元，多則十余萬(wàn)。此類新型網(wǎng)絡(luò)傳銷作為一種高智商犯罪，團(tuán)伙核心人員年齡分布均在27-32歲之間，頭腦靈活、思維敏捷，在游戲發(fā)起之初就設(shè)計(jì)了許多環(huán)節(jié)逃避法律打擊，并想好多種抽身后路，在接受訊問(wèn)時(shí)各顯神通。

案例八 1040陽(yáng)光工程

案例簡(jiǎn)介 1040陽(yáng)光工程，是經(jīng)典的傳銷組織，其活動(dòng)方式明顯符合拉人頭、交納會(huì)員、發(fā)展下線牟取非法利益的特征，被確認(rèn)為傳銷活動(dòng)。實(shí)際上，據(jù)相關(guān)人士，1998年4月新疆就有1040陽(yáng)光工程，隨后轉(zhuǎn)至廣西，從2007年開(kāi)始活躍，南寧、武漢、合肥、貴陽(yáng)等地就有這個(gè)組織的成員在活動(dòng)，甚至還建了個(gè)官方網(wǎng)站。

核心理念就是發(fā)展下線，剛加入的成員需要繳納3800—69800元“會(huì)費(fèi)”，分為三個(gè)檔，之后就要不斷地發(fā)展“業(yè)務(wù)員”，只要“業(yè)務(wù)員”業(yè)績(jī)優(yōu)良，就能“空手套白狼”，最終賺到1040萬(wàn)元，所謂“1040陽(yáng)光工程”也因此得名。這種資本運(yùn)作有一套“五級(jí)三晉制、出局制”的理論。如果每個(gè)入股的人投入6.98萬(wàn)元，購(gòu)買21份、每份3800元，入伙次月，“組織”會(huì)退19000元，實(shí)際出資額即為50800元。如果只投入3800元，下個(gè)月是不返錢的，投入2份以上，組織下個(gè)月才會(huì)給反錢，根據(jù)交的金額不同，返錢的規(guī)則不同，接下來(lái)的任務(wù)就是發(fā)展3個(gè)下線，3個(gè)下線再分別發(fā)展3個(gè)下線，當(dāng)發(fā)展到29人的時(shí)候，即可晉升為老總，開(kāi)始每月拿“工資”，直到拿滿1040萬(wàn)元，就從“組織”里出局，完成“資本運(yùn)作”的游戲。在中國(guó)基本上中東部每個(gè)省都存在1040組織成員，覆蓋面積大、人員數(shù)目眾多、國(guó)家打擊控制難度巨大。

案例九 IGOFX

案例簡(jiǎn)介據(jù)馬來(lái)西亞《中國(guó)報(bào)》報(bào)道，一名90后中國(guó)女子張雪嬌（26歲，來(lái)自江蘇常州）被指卷款潛逃馬來(lái)西亞投靠丈夫，其丈夫是一個(gè)金融詐騙組織IGOFX的大股東，張雪嬌以中國(guó)IGOFX總代理的身份，打著“躺著賺美金”的口號(hào)，半年時(shí)間在國(guó)內(nèi)發(fā)展40萬(wàn)名會(huì)員，卷走人民幣近300億元。

IGOFX外匯交易平臺(tái)中國(guó)區(qū)總代理張雪嬌

2017年6月8日，IGOFX跑路，平臺(tái)內(nèi)所有玩家本金損失超90%，設(shè)置止損依然爆倉(cāng)，IGOFX控股有限公司，自稱2012年成立于新西蘭，已經(jīng)有近5年的歷史了。去年該公司為了進(jìn)軍二元期權(quán)的市場(chǎng)，放棄了原有的新西蘭監(jiān)管，將公司總部搬去了瓦努阿圖共和國(guó)。IGOFX的瓦努阿圖監(jiān)管證書信息上顯示，在瓦努阿圖的注冊(cè)時(shí)間為2016年5月16日，監(jiān)管有效期為2016年7月18日至2017年7月17日，只有短短1年的時(shí)間?？梢砸?jiàn)得，這個(gè)空殼公司為了快速拿到行騙執(zhí)照，才選擇到瓦努阿圖。而這個(gè)地方也成為很多行騙公司快速注冊(cè)的地方。IGOFX至今沒(méi)有任何可靠的產(chǎn)品或服務(wù)，只是不斷發(fā)展會(huì)員和代理，依靠會(huì)員的資金投入盈利，新加入的會(huì)員最低投資是100美元。

IGOFX的業(yè)務(wù)模式被稱為多層級(jí)營(yíng)銷（MLM），即根據(jù)會(huì)員投資金額的不同，他們被分為以下幾個(gè)等級(jí)：交易者500美元；介紹人1000美元；JIB2000美元；IB5000美元；MIB1萬(wàn)美元。會(huì)員設(shè)有利潤(rùn)分紅，每月投資回報(bào)率的90%用于操盤手和投資者分紅。兩方分紅的比例則根據(jù)操盤手的級(jí)別而有差異，大體上操盤手的利潤(rùn)分成在5%到30%之間。每月投資回報(bào)率的剩余10%會(huì)用于支付會(huì)員（即IGOFX推廣員）分紅。按照會(huì)員的級(jí)別分配比例：第一級(jí)別5%；第二級(jí)別3%；第三級(jí)別1%；第四級(jí)別1%。“我們的錢根本沒(méi)有進(jìn)入外匯市場(chǎng)。”云南大理的投資者張國(guó)忠說(shuō)，他查詢自己的MT4軟件（一款市場(chǎng)行情接收軟件）交易記錄，發(fā)現(xiàn)自己進(jìn)行的外匯交易有操作記錄，但凡是托管給操盤手進(jìn)行的交易均沒(méi)有交易記錄，“只要選擇托管，錢就會(huì)從賬戶中扣除。最后只有交易結(jié)果，沒(méi)有交易過(guò)程。”

案例十亞歐幣

案例簡(jiǎn)介海南?？诰狡偏@了一起傳銷案，他們聲稱亞歐幣只要花五毛錢買入，不到一年時(shí)間就能漲到五倍多。也就是說(shuō)，投入100萬(wàn)，就可以漲到500多萬(wàn)。按照公司的宣傳，亞歐幣是“國(guó)家首家合法加密虛擬數(shù)字貨幣”，由海南跨亞歐公司發(fā)行。用戶購(gòu)買“亞歐幣”，需要通過(guò)這個(gè)網(wǎng)站展示，亞歐幣存儲(chǔ)在內(nèi)盤，內(nèi)盤的價(jià)格只漲不跌；另外還有外盤，通過(guò)交易賣出“亞歐幣”進(jìn)行提現(xiàn)。所謂的只漲不跌，其實(shí)是跨亞歐公司工作人員敲敲鍵盤就能實(shí)現(xiàn)的。虛假的“漲勢(shì)”，就是為了吸引越來(lái)越多的人參與進(jìn)來(lái)，“亞歐幣”傳銷參與者表示，如果說(shuō)你人脈比較多，市場(chǎng)比較大，他也賺很多錢。只要超過(guò)1000萬(wàn)，三級(jí)分銷，可能是省級(jí)代理。

中國(guó)人民大學(xué)金融研究院卞永祖表示“用網(wǎng)絡(luò)的這個(gè)模式，用群的模式，一方面節(jié)省了成本，可以去操縱這個(gè)群里面的輿論，另外一個(gè)，非常隱蔽，你在這里面，人和人是不見(jiàn)面的，你想知道上線是誰(shuí)，都比較困難，所以說(shuō)這個(gè)有很大的隱蔽性，并且這個(gè)擴(kuò)展非?？?。因?yàn)閰^(qū)域在這個(gè)方面是不受限制的。” 在這些包裝之下，短短一年的時(shí)間，“亞歐幣”吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金達(dá)到40多億元。在涉案的40多億元中，有約10億元用于會(huì)員高額返利，約27億元用于會(huì)員提現(xiàn)。有超過(guò)3億元被犯罪嫌疑人劉某和夏某榮等非法占有。